Recuperan Más de 8,000 Euros

La Guardia Civil investiga un caso de estafa a una bodega en Peñafiel

Agronews Castilla y León

8 de julio de 2024

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La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación «CORKEDA», ha iniciado una investigación a una persona de 44 años residente en Llançà (Gerona) por su presunta participación en un delito de estafa y blanqueo de capitales. La investigación comenzó en marzo de 2024 cuando el gerente de una bodega en Peñafiel denunció haber sido víctima de una estafa mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC).

El Modus Operandi de la Estafa

El esquema de la estafa consistía en interceptar comunicaciones electrónicas entre la bodega y sus proveedores, modificando los datos de facturación para redirigir los pagos a cuentas controladas por los estafadores. En este caso específico, la empresa afectada mantenía una relación comercial con un proveedor de corchos para embotellado. Los estafadores interceptaron y alteraron los correos electrónicos entre ambas partes, modificando la información de pago en las facturas.estafa

Tras efectuar el pago mediante transferencia bancaria, la bodega se dio cuenta del fraude al volver a contactar con su proveedor. Gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil, se logró bloquear la cuenta bancaria donde se había depositado el dinero estafado, recuperando un importe de 8.020,77 euros. Durante el análisis de esta cuenta, se descubrió que contenía fondos procedentes de estafas a otras ocho víctimas.

La investigación reveló que gran parte del dinero depositado en la cuenta era blanqueado a través de inversiones en criptomonedas mediante una plataforma conocida, compartiendo titularidad con la cuenta intervenida. Este método de blanqueo de capitales destaca la sofisticación y la adaptación de los estafadores a las nuevas tecnologías y mercados financieros.

El Business Email Compromise (BEC) es una forma de fraude cibernético que ha ganado notoriedad en los últimos años. Los delincuentes utilizan correos electrónicos fraudulentos para engañar a empresas o individuos, haciéndose pasar por socios comerciales de confianza o ejecutivos de alto nivel. Las formas comunes de ataque BEC incluyen:

  • Fraude de CEO: Donde los estafadores se hacen pasar por ejecutivos de alto nivel para solicitar transferencias bancarias urgentes o información confidencial.
  • Estafas de Facturas: Envío de facturas falsas o solicitudes de pago de proveedores legítimos.
  • Suplantación de Proveedor: Los delincuentes se hacen pasar por proveedores para solicitar cambios en los detalles de pago.
  • Suplantación de Empleado: Haciéndose pasar por empleados para solicitar cambios en la nómina o información personal.

Para mitigar el riesgo de ataques BEC, la Guardia Civil recomienda que tanto las empresas como los particulares implementen medidas de ciberseguridad sólidas. Algunas de las medidas sugeridas incluyen:

  • Programas de Formación y Sensibilización: Capacitar a los empleados para reconocer y denunciar correos electrónicos sospechosos.
  • Autenticación Multifactorial: Implementar medidas de seguridad adicionales para transacciones confidenciales.
  • Verificación de Solicitudes de Pago: Confirmar cambios en la información financiera a través de canales de comunicación fuera de banda.
  • Mejoras en la Seguridad del Correo Electrónico: Utilizar filtros anti-phishing y protocolos de autenticación de correo electrónico como DMARC (autenticación, informes y conformidad de mensajes basados en dominio).

Vinedo de la DO Leon

Gracias a la colaboración con la Guardia Civil de Gerona, se llevó a cabo una investigación exhaustiva que permitió recuperar el importe estafado y devolverlo a su legítimo propietario. Además, se están llevando a cabo gestiones adicionales para rastrear y recuperar fondos de otras víctimas afectadas por esta red de estafa.

Este caso subraya la creciente amenaza que representan los ciberdelincuentes y la importancia de implementar medidas de ciberseguridad efectivas. Las empresas deben estar constantemente alerta y adoptar prácticas seguras para proteger sus transacciones financieras y datos sensibles. La Guardia Civil enfatiza la necesidad de una vigilancia continua y la cooperación entre las autoridades y el sector privado para combatir eficazmente este tipo de fraudes.

La operación «CORKEDA» y la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil demuestran el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el cibercrimen. La recuperación de los fondos estafados es un paso significativo, pero también resalta la necesidad de una mayor concienciación y preparación para prevenir futuros ataques. Las empresas deben tomar en serio las recomendaciones de seguridad y estar preparadas para enfrentar las tácticas cada vez más sofisticadas de los ciberdelincuentes



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